按照市委統(tǒng)一部署，2024年8月至11月，市委第二巡察組對婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司（以下簡稱市萬寶投集團）黨委進行了常規(guī)巡察。2024年12月30日，市委第二巡察組向市萬寶投集團黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、組織整改落實情況
（一）深化思想認(rèn)識，高站位部署整改工作
公司黨委把抓好巡察整改工作作為捍衛(wèi)“兩個確立”、踐行“兩個維護”的實際行動，堅決把巡察整改作為重大政治任務(wù)抓緊抓好。先后召開6次黨委會、3次巡察整改專題調(diào)度會，專題研究、部署、推進巡察整改工作。2025年2月24日，黨委召開巡察整改專題民主生活會，班子成員緊扣巡察反饋問題，深刻開展對照檢查，嚴(yán)肅開展批評和自我批評，進一步增強公司黨委抓好巡察整改工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺。
（二）強化組織措施，高標(biāo)準(zhǔn)推進整改工作
公司黨委推動巡察整改工作條條落實、事事落地，成立了由公司黨委書記、董事長任組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)整改辦，明確專人負(fù)責(zé)巡察整改日常工作，確保巡察整改高效推進。印發(fā)《關(guān)于巡察市萬寶投集團反饋意見的整改落實方案》，制定問題清單、責(zé)任清單、任務(wù)清單，提出針對性整改措施，逐條明確問題整改的責(zé)任單位、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和整改時限，實行銷號管理，層層壓實整改責(zé)任。
（三）堅持問題導(dǎo)向，高質(zhì)量落實整改工作
公司黨委堅持抓關(guān)鍵重點問題整改，以點帶面解決一批制約企業(yè)發(fā)展的困難問題。針對重點問題，公司黨委書記、董事長主動負(fù)責(zé)督促整改，各分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓、親自管。堅持“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合，強化舉一反三，抓好自查自糾，建立完善制度26項。堅持做到統(tǒng)籌兼顧，把推進巡察整改與學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神結(jié)合起來，與應(yīng)對行業(yè)深度調(diào)整嚴(yán)峻形勢結(jié)合起來，以公司高質(zhì)量發(fā)展的成績檢驗巡察整改的實效。
二、集中整改期內(nèi)完成和階段性完成事項
（一）聚焦巡察整改和成果運用加強監(jiān)督檢查，增強群眾獲得感幸福感安全感方面
1.集團在盤活與處置低效閑置資產(chǎn)方面仍無有效辦法，在如何防范低效閑置資產(chǎn)擴大方面缺乏有效措施。
（1）購置的多處房產(chǎn)閑置，部分房產(chǎn)產(chǎn)生的效益較低，增加集團資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題學(xué)習(xí)《關(guān)于進一步加強國有企業(yè)“三資”清查處置與管理改革工作有關(guān)事項的通知》等相關(guān)文件精神，提高了認(rèn)識。
二是出臺《資產(chǎn)管理辦法》，對資產(chǎn)管理的范圍、處置流程等作出清晰明確的規(guī)定。
三是建立購置資產(chǎn)管理臺賬，通過多種渠道開展招租工作，盤活資產(chǎn)，提高收益。
（二）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況加強監(jiān)督檢查，督促基層黨組織和黨員干部以實際行動做到"兩個維護"方面
2.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想有差距。
（2）一是聚焦主業(yè)主責(zé)，發(fā)揮國有企業(yè)在推動高質(zhì)量發(fā)展中的排頭兵作用研討實踐不夠。二是落實現(xiàn)代企業(yè)制度有欠缺，健全組織機構(gòu)、規(guī)范公司管理研討實踐不夠。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學(xué)習(xí)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉(zhuǎn)型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)進行了研討。
二是公司召開公司核心競爭力及中長期戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力進行分析研判。
三是公司向市國資委報送《關(guān)于理順萬寶投管理體制機制的報告》，請求市國資委配齊公司高管、經(jīng)理層以及外部董事。
3.推動三項制度改革落實落地存在差距。
（3）體制機制不順。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是經(jīng)與市國資委對接，公司已正式納入市國資委監(jiān)管。
二是目前市國資委正在開展平臺公司整合工作，我司將根據(jù)整合工作要求，積極推動公司實質(zhì)性整合。
（4）分配制度改革執(zhí)行不到位。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學(xué)習(xí)《深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部勞動、人事、分配三項制度改革的指導(dǎo)意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是公司向市國資委報送《關(guān)于報送2024年度工資總額清算報告和2025年度工作總額預(yù)算方案的請示》，請求批準(zhǔn)實現(xiàn)工資總額管理。
（5）落實國有企業(yè)激勵機制有差距。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學(xué)習(xí)《深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部勞動、人事、分配三項制度改革的指導(dǎo)意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是因目前正在開展平臺公司整合工作，暫不能進行公開招聘和中層管理人員競爭上崗，根據(jù)現(xiàn)狀，公司出臺《人事管理制度》，夯實了制度基礎(chǔ)。
4.以人民為中心的發(fā)展理念樹得不牢，前期安置基地建設(shè)進展緩慢，管理不規(guī)范。
（6）安置基地項目建設(shè)緩慢。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)《建設(shè)項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是公司成立了建設(shè)項目指揮部，相關(guān)單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務(wù)進度的50%。
（7）建設(shè)與安置成本大幅上漲。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司向婁底經(jīng)開區(qū)管委會報送了《關(guān)于進一步明確萬寶新區(qū)范圍有關(guān)社會事務(wù)和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區(qū)范圍內(nèi)的社會事務(wù)的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應(yīng)由政府承擔(dān)的相關(guān)費用予以結(jié)算。
二是2025年5月，公司完成了相關(guān)安置基地招標(biāo)工作，項目已正式啟動建設(shè)。
三是公司成立了建設(shè)項目指揮部，相關(guān)單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務(wù)進度的50%。
（8）項目建設(shè)管理不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)《建設(shè)項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是已出臺設(shè)計、造價內(nèi)審制度，公司將加強建設(shè)項目內(nèi)控內(nèi)管，著重審核合理性、經(jīng)濟性。
三是已對相關(guān)人員進行處理。
5.市場化轉(zhuǎn)型滯后，政企不分，承擔(dān)過多社會事務(wù)和遺留問題。
（9）承擔(dān)過多社會事務(wù)和遺留問題，存在政企不分情形。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學(xué)習(xí)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉(zhuǎn)型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)進行了研討。
二是2025年5月14日，公司向婁底經(jīng)開區(qū)報送了《關(guān)于進一步明確萬寶新區(qū)范圍有關(guān)社會事務(wù)和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區(qū)范圍內(nèi)的社會事務(wù)的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應(yīng)由政府承擔(dān)的相關(guān)費用予以結(jié)算。
三是嚴(yán)格落實公益性項目無明確資金來源不立項，開工前確保項目資金已落實，嚴(yán)禁違規(guī)舉債，不增加政府隱性債務(wù)。
6.對子公司管控不嚴(yán)，經(jīng)營效益低下。
（10）未建立現(xiàn)代企業(yè)管理模式。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學(xué)習(xí)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉(zhuǎn)型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)進行了研討。
二是2025年4月9日，公司向市國資委報送《關(guān)于批準(zhǔn)我司配齊子公司中層管理人員及內(nèi)設(shè)機構(gòu)的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（11）內(nèi)控內(nèi)管乏力。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織相關(guān)部門開展建設(shè)工程結(jié)算內(nèi)部審計實務(wù)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計工作業(yè)務(wù)水平。
二是出臺《萬寶投合規(guī)管理辦法（試行）》，規(guī)范合規(guī)體系建設(shè)。
三是公司開展《公司法》修訂解析與實務(wù)應(yīng)用培訓(xùn)。
四是對相關(guān)項目開展審計。
五是完成2024年5月專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。
（12）投資經(jīng)營風(fēng)險管控不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織學(xué)習(xí)《國有企業(yè)參股管理暫行辦法》，對參股經(jīng)營投資管理工作進行了研討。
二是根據(jù)參股企業(yè)公司章程，已委派三名董事進入相關(guān)子公司董事會。
三是相關(guān)項目已進行了試生產(chǎn)，產(chǎn)品已簽訂銷售合同。
（13）盈利能力弱。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司制定《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務(wù)清單》，明確子公司的經(jīng)營管理指標(biāo)和工作任務(wù)。
二是公司向市國資委報送《關(guān)于批準(zhǔn)我司配齊子公司中層管理人員及內(nèi)設(shè)機構(gòu)的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
三是已編制公司財務(wù)預(yù)算方案（草案）。
四是已向各參股公司委派相關(guān)董事或監(jiān)事。已要求參股子公司及時上報財務(wù)報表，以便及時掌握各公司財務(wù)狀況、運營成果。
（14）國企優(yōu)勢資源產(chǎn)生的效益存在流失風(fēng)險。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織子公司學(xué)習(xí)《婁底市市屬監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》《投資管理辦法（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是已正式終止相關(guān)項目，正與合作方開展清算工作。
7.債務(wù)包袱重，融資功能弱化。
（15）債務(wù)過高，造血功能不足，僅靠借新還舊導(dǎo)致經(jīng)營性債務(wù)增加。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是學(xué)習(xí)《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負(fù)面清單》《關(guān)于嚴(yán)控新增非標(biāo)債務(wù)的通知》等債務(wù)管理政策文件，強調(diào)嚴(yán)控債務(wù)增長。
二是嚴(yán)格落實項目建設(shè)要求，堅持無資金來源不立項、不實施，嚴(yán)控債務(wù)新增，項目資金�？顚Ｓ谩�
三是根據(jù)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》文件精神，出臺《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務(wù)清單》，對子公司的經(jīng)營管理指標(biāo)和工作任務(wù)進一步明確。
四是通過多種舉措盤活資產(chǎn)化解債務(wù)。
（16）融資功能弱化。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是學(xué)習(xí)《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負(fù)面清單》《關(guān)于嚴(yán)控新增非標(biāo)債務(wù)的通知》等債務(wù)管理政策文件，強調(diào)嚴(yán)控債務(wù)增長。
二是通過多種舉措盤活資產(chǎn)化解債務(wù)。
（17）融資過程存在未嚴(yán)格落實“三重一大”決策制度等違規(guī)情形。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是學(xué)習(xí)《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負(fù)面清單》《關(guān)于嚴(yán)控新增非標(biāo)債務(wù)的通知》等債務(wù)管理政策文件，強調(diào)嚴(yán)控債務(wù)增長。
二是相關(guān)借款已于2025年5月底前歸還。
三是出臺《融資負(fù)面清單》，對融資行為進一步規(guī)范。
四是融資事項嚴(yán)格按《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》執(zhí)行。
五是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
8.黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度落實有差距。
（18）公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)存在學(xué)習(xí)流程要求落實不到位、學(xué)習(xí)敷衍等情況。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，提高了認(rèn)識。
二是嚴(yán)格落實好中心組學(xué)習(xí)會議上中心發(fā)言、交流研討、學(xué)習(xí)小結(jié)等環(huán)節(jié)，確保學(xué)習(xí)有實效。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
9.落實意識形態(tài)工作主體責(zé)任有差距，對意識形態(tài)工作極端重要性認(rèn)識不足。
（19）意識形態(tài)責(zé)任制落實的體制機制不健全，公司黨委沒有制定出臺意識形態(tài)工作責(zé)任制實施辦法，意識形態(tài)工作“四個納入”不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是出臺《意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》《網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》，成立網(wǎng)絡(luò)安全與信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二是將意識形態(tài)工作納入年度政治建設(shè)考核和民主生活會內(nèi)容。
（20）意識形態(tài)工作專題研討不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達(dá)學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)相關(guān)文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》《網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》，規(guī)范意識形態(tài)工作。
三是將意識形態(tài)工作納入年度政治建設(shè)考核和民主生活會內(nèi)容。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
10.落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制有差距。
（21）有關(guān)制度不健全，網(wǎng)絡(luò)輿情管理基礎(chǔ)工作薄弱。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達(dá)學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)相關(guān)文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》《輿情處置應(yīng)急預(yù)案》《網(wǎng)絡(luò)問政平臺投訴處理管理辦法》等制度，規(guī)范輿情管理工作。
三是全面梳理網(wǎng)絡(luò)問政平臺留言辦理、日常網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測研判處置應(yīng)對情況，已建立網(wǎng)絡(luò)問政平臺留言辦理工作臺賬。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
11.網(wǎng)絡(luò)媒體管理有待加強。
（22）審核制度落實不到位，內(nèi)容更新不及時，媒體宣傳功能作用發(fā)揮不夠。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是出臺《網(wǎng)站（微信公眾號）管理辦法》，規(guī)范網(wǎng)站（微信公眾號）管理工作。
二是重新梳理了公司通訊員隊伍，建立了通訊員臺賬，鼓勵通訊員積極報送新聞稿件。
三是嚴(yán)格落實新聞信息發(fā)布三審制，加大把關(guān)力度，堅決避免出現(xiàn)政治性表述錯誤。
四是對相關(guān)人員進行了批評教育。
12.網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制落實不到位，意識形態(tài)陣地存在安全風(fēng)險。
（23）網(wǎng)絡(luò)安全管理制度不健全，網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)管理不到位，網(wǎng)絡(luò)安全工作力量較薄弱。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達(dá)學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)相關(guān)文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制實施辦法》，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全管理工作。
三是明確網(wǎng)絡(luò)安全管理工作責(zé)任部門和人員。
四是加強對網(wǎng)站運維方的管理，對網(wǎng)站進行技術(shù)安全常態(tài)化監(jiān)測、研判。
13.意識形態(tài)領(lǐng)域的教育培訓(xùn)管理有差距。
（24）意識形態(tài)學(xué)習(xí)培訓(xùn)不夠，思想政治教育缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃和戰(zhàn)略思考，意識形態(tài)工作體制落實不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會對意識形態(tài)工作進行分析研判，研究部署意識形態(tài)工作。
二是公司邀請市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)開展意識形態(tài)工作專題培訓(xùn)，提升意識形態(tài)工作業(yè)務(wù)水平。
三是公司對意識形態(tài)工作開展一次專項督查并通報。
四是公司黨支部均已開展意識形態(tài)專題學(xué)習(xí)研討。
（三）聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題加強監(jiān)督檢查，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸方面
14.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任存在差距，黨委書記落實“第一責(zé)任人”責(zé)任有待進一步加強。
（25）一是貫徹落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署有不足；二是對“清廉企業(yè)”建設(shè)工作重視不夠；三是廉政黨課開展不扎實。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作監(jiān)督調(diào)研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風(fēng)廉政建設(shè)實施方案》《2025年萬寶投資集團紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》。
二是公司專題學(xué)習(xí)《婁底市清廉企業(yè)單元建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案》，已將“清廉企業(yè)”建設(shè)工作納入績效考核。
三是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內(nèi)談心談話，提醒認(rèn)真履行好全面從嚴(yán)治黨一崗雙責(zé)。
四是公司高管在掛點黨支部分別講授廉政黨課，已開展清廉家訪和清廉單元培樹工作。
15.全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任壓得不實，對員工的日常管理和監(jiān)督不夠嚴(yán)格。
（26）對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督有待加強。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織學(xué)習(xí)《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是對黨風(fēng)廉政建設(shè)和風(fēng)險防控工作開展專項督查。
三是編制《政治生態(tài)分析報告》，向上級紀(jì)委報告同級黨委“一把手”和班子其他成員履職盡責(zé)及廉潔自律情況。
（27）處分處理執(zhí)行不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是按相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)對被處分人員依規(guī)處理到位。
二是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
三是對類似情況進行自查自糾，未發(fā)現(xiàn)同類問題。
（28）制度執(zhí)行不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《公司員工獎懲辦法》，嚴(yán)格落實文件規(guī)定。
二是對2021年公司紀(jì)委成立以來處理的問題線索進行全面梳理，對照相關(guān)文件完善程序。
三是對相關(guān)人員進行了處理。
（29）員工工作紀(jì)律遵守不夠嚴(yán)不夠?qū)�，監(jiān)督管理不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司專題學(xué)習(xí)《考勤和請銷假制度》，提高了認(rèn)識。
二是出臺《加強作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查的暫行辦法》。
三是對相關(guān)人員進行了處理。
（30）監(jiān)督問責(zé)機制不健全。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是向市紀(jì)委監(jiān)委報送《關(guān)于請求成立監(jiān)察專員辦公室的報告》。
二是在公司各部門（子公司）干部員工中聘任12名監(jiān)察信息員。
16.班子成員落實“一崗雙責(zé)”有差距，廉政風(fēng)險防控存在薄弱環(huán)節(jié)。
（31）層層壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任、逐級傳導(dǎo)壓力不夠。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作監(jiān)督調(diào)研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風(fēng)廉政建設(shè)實施方案》《2025年萬寶投資集團紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》。
二是已制定《廉政風(fēng)險防控手冊》，對各部門、子公司廉政風(fēng)險點進行全面梳理排查。
三是已制定《黨風(fēng)廉政責(zé)任制實施辦法》《重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督辦法》，規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位的監(jiān)督管理。
（32）監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“第一種形態(tài)”運用不充分。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內(nèi)談心談話，強調(diào)做好廉潔自律。黨委委員對分管部門、子公司負(fù)責(zé)人開展黨內(nèi)談心談話，談話覆蓋率100%。
二是黨委書記、董事長對3名班子成員進行提醒談話，提醒認(rèn)真履行好全面從嚴(yán)治黨一崗雙責(zé)。
（33）監(jiān)察信息員管理辦法存在“一紙空文”現(xiàn)象。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委會議研究決定聘任12名監(jiān)察信息員。
二是公司紀(jì)委已組織監(jiān)察信息員集體培訓(xùn)。
三是已按季度報送《信息報送表》24份。
（34）風(fēng)險管理制度形同虛設(shè)，風(fēng)險防范能力有待加強。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學(xué)習(xí)《關(guān)于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》，提升內(nèi)控體系建設(shè)意識。
二是出臺《風(fēng)險管理制度》，各部室、子公司已報送一、二季度風(fēng)險評估表。
三是制定或修訂各項內(nèi)控制度26個。
17.議事規(guī)則不完善，執(zhí)行不到位。
（35）制度制定不合理，未按規(guī)定落實。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是已修訂完善《會議管理制度》，對不合理表述予以修改完善。
二是修改完善《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議制度》，規(guī)范會議工作。
三是對相關(guān)人員進行了培訓(xùn)指導(dǎo)。
（36）風(fēng)險控制委員會會議未按規(guī)定召開。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學(xué)習(xí)《關(guān)于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》，提升內(nèi)控體系建設(shè)意識。
二是公司召開風(fēng)險控制委員會例會，對公司存在的風(fēng)險進行分析研判。
18.子公司項目實施及采購存在程序不規(guī)范現(xiàn)象。
（37）有的項目開展不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司招標(biāo)、采購和詢價比選規(guī)定（修訂）》，規(guī)范項目采購。
二是相關(guān)子公司組織學(xué)習(xí)《招標(biāo)、采購和詢價比選規(guī)定（修訂）》《合同管理辦法》，提高了認(rèn)識。
三是各子公司已建立合同管理臺賬，動態(tài)管理合同相關(guān)數(shù)據(jù)。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
19.工程項目管理有待進一步規(guī)范。
（38）工程項目進度緩慢。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織學(xué)習(xí)《建設(shè)項目工程管理辦法（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是向施工單位去函要求限期報送結(jié)算資料。
（39）工程項目大幅度超概算，超比例支付工程進度款。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織學(xué)習(xí)《建設(shè)項目工程管理辦法（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是已向施工單位去函要求限期報送結(jié)算資料，資料完善后盡快完成結(jié)算審計工作。
三是對相關(guān)人員進行了處理。
（40）項目評標(biāo)混亂，應(yīng)廢標(biāo)未廢標(biāo)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織相關(guān)人員對該項目資料進行復(fù)盤，分析問題產(chǎn)生的原因。
二是請求市住建局對代理機構(gòu)、評標(biāo)專家進行處理。
三是公司嚴(yán)格落實招投標(biāo)相關(guān)文件要求，規(guī)范招投工作。
四是對相關(guān)人員進行了處理。
（41）違背投標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容簽訂施工合同。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織相關(guān)人員對該項目資料進行復(fù)盤，分析問題產(chǎn)生的原因。
二是公司與中標(biāo)單位簽訂備忘錄，對費率進行了明確。
三是對相關(guān)人員進行了處理。
20.集團未成立工會，日常管理開展不規(guī)范。
（42）未成立工會，工會經(jīng)費在行政經(jīng)費中審批開支。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司召開工會會員大會選舉產(chǎn)生了工會第一屆委員會，已報市國資系統(tǒng)工會同意并批復(fù)。
二是公司工會在市總工會備案并領(lǐng)取法人證書，設(shè)立了工會專項賬戶，安排專人進行賬戶管理。工會經(jīng)費各項收支實現(xiàn)工會委員會集體領(lǐng)導(dǎo)下的主席負(fù)責(zé)制，建立了專項臺賬，嚴(yán)格履行審批流程，確保經(jīng)費使用規(guī)范。
21.固定資產(chǎn)管理有待加強，部分固定資產(chǎn)未定期盤點，底數(shù)不夠清晰，賬實不符。
（43）歷年來公司與原萬寶新區(qū)管委會的行政類固定資產(chǎn)混用，未及時履行資產(chǎn)核減相關(guān)手續(xù)，外地的固定資產(chǎn)缺乏監(jiān)管，多年未進行資產(chǎn)盤點。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司召開專題會議學(xué)習(xí)《關(guān)于進一步加強國有企業(yè)“三資”清查處置與管理改革工作有關(guān)事項的通知》文件精神，提高了認(rèn)識。
二是出臺《資產(chǎn)管理辦法》，印發(fā)至公司各部室、子公司，規(guī)范資產(chǎn)管理的范圍、處置流程等。
三是綜合管理部牽頭對辦公類資產(chǎn)進行了全面盤點，將屬于公司的固定資產(chǎn)進行了區(qū)分，建立了管理臺賬，實現(xiàn)賬實相符。
四是公司向婁底經(jīng)開區(qū)出具專題報告請求配合對賬實不符的車輛情況予以調(diào)查核實，按實對相應(yīng)資產(chǎn)進行核減。
五是對外地房產(chǎn)固定資產(chǎn)進行了盤點。
22.集團支付子（孫）公司款項無內(nèi)部資金調(diào)撥審批等附件。
（44）部分子（孫）公司內(nèi)部資金調(diào)撥未嚴(yán)格按制度履行審批程序。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是修訂印發(fā)《資金管理制度》《財務(wù)審批權(quán)限管理制度》，規(guī)范各類資金調(diào)撥審批流程。
二是組織學(xué)習(xí)《資金管理制度》《財務(wù)審批權(quán)限管理制度》，要求嚴(yán)格按制度執(zhí)行。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
23.商務(wù)、公務(wù)接待及加班工作餐制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)。
（45）商務(wù)、公務(wù)接待及加班工作餐制度內(nèi)容不健全，執(zhí)行不夠嚴(yán)格。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是修訂印發(fā)《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司公務(wù)、商務(wù)接待及加班、工作餐管理辦法》，規(guī)范相關(guān)流程。
二是公司專題會議學(xué)習(xí)《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司公務(wù)、商務(wù)接待及加班、工作餐管理辦法》，要求嚴(yán)格落實。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
24.公務(wù)交通費報賬未嚴(yán)格按集團規(guī)定實行按次按距離包干報銷。
（46）部分子公司公務(wù)交通費報賬未嚴(yán)格按制度實行按次按距離包干報銷。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是已組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《關(guān)于按次按距離包干報銷公務(wù)交通費用政策的實施細(xì)則》，對報銷不規(guī)范問題進行明確。
二是相關(guān)人員已將違規(guī)報銷費用退回公司賬戶。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
25.支付費用未嚴(yán)格履行審批程序。
（47）部分費用支付未嚴(yán)格按制度履行審批程序。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織學(xué)習(xí)《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負(fù)面清單》《關(guān)于嚴(yán)控新增非標(biāo)債務(wù)的通知》等債務(wù)管理政策文件，強調(diào)嚴(yán)控債務(wù)增長。
二是已修改完善《財務(wù)審批權(quán)限管理制度》，規(guī)范了資金審批流程。
三是對2020年-2024年融資情況進行全面梳理，2023年以來未再支付財務(wù)顧問費等第三方費用。
（四）聚焦基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)加強監(jiān)督檢查，促進提升基層黨組織政治功能和組織力方面
26.黨委班子對黨建工作重要性認(rèn)識不足，落實黨建工作責(zé)任制不到位。
（48）公司黨委主體責(zé)任落實不到位，黨委班子成員落實“一崗雙責(zé)”有差距，基層黨建工作經(jīng)常性督查指導(dǎo)機制落實不嚴(yán)格。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等文件，提高了認(rèn)識。
三是嚴(yán)格落實《關(guān)于市萬寶投黨委委員掛點聯(lián)系指導(dǎo)基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。
四是已制定出臺《萬寶投基層黨組織黨建工作考核辦法》。
27.基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)有差距，黨建基礎(chǔ)工作比較薄弱。
（49）基層黨組織設(shè)置不完整。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
三是五個黨支部均已推選紀(jì)檢委員。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
（50）基層組織選舉不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是向各黨支部發(fā)放《基層黨務(wù)工作手冊》，提升黨建業(yè)務(wù)水平。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
（51）黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接不及時。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是對相關(guān)人員進行了批評教育。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是相關(guān)黨員已將組織關(guān)系轉(zhuǎn)移至各部室所在黨支部。
（52）黨建陣地沒有建設(shè)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學(xué)習(xí)《關(guān)于推進黨支部“五化”建設(shè)的實施意見》，提高了認(rèn)識。
二是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
三是已完成了黨建活動室的建立。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
（53）黨費收繳不足。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是各黨支部組織學(xué)習(xí)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》，提高了認(rèn)識。
二是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
三是黨費已補繳到位。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
28.黨內(nèi)政治生活制度執(zhí)行不到位，基層黨組織整體功能發(fā)揮不夠優(yōu)。
（54）“三會一課”制度執(zhí)行不嚴(yán)格，組織生活會規(guī)定動作沒有落實到位，質(zhì)量不高，民主評議黨員不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是向各黨支部發(fā)放《基層黨務(wù)工作手冊》，提升黨建業(yè)務(wù)水平。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
29.黨建與業(yè)務(wù)有機結(jié)合不夠，黨員先鋒模范作用發(fā)揮不充分。
（55）公司黨委對黨建與業(yè)務(wù)有機結(jié)合缺乏深入的思考，黨建與業(yè)務(wù)互融共促舉措單一，個別黨建工作與業(yè)務(wù)工作出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是嚴(yán)格落實《關(guān)于市萬寶投黨委委員掛點聯(lián)系指導(dǎo)基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。黨委委員對分管部門、子公司負(fù)責(zé)人開展黨內(nèi)談心談話，談話覆蓋率100%。
三是公司各黨支部已設(shè)立黨員示范崗、黨員責(zé)任區(qū)，簽訂黨員公開承諾踐諾書。
30.選人用人工作質(zhì)量需進一步優(yōu)化。
（56）選人用人工作存在短板。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題會議學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，已將制度執(zhí)行情況納入績效考核內(nèi)容。
二是人力資源部負(fù)責(zé)人參加市直單位人事科長能力提升培訓(xùn)班，提升了履職能力。
三是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結(jié)狀態(tài)，暫不能提拔中層管理人員，目前各部室、子公司暫時由主管人員負(fù)責(zé)，待整合完成后，再根據(jù)實際工作情況進行調(diào)整。
四是2025年5月19日，公司黨委會議對兩名同志的試用期滿轉(zhuǎn)正和聘用事項進行了認(rèn)定。
五是對相關(guān)人員進行了處理。
31.干部人事保障不夠有力。
（57）公司干部提拔使用明顯不足。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司向市國資委報送《關(guān)于理順萬寶投管理體制機制的報告》，鑒于目前正在開展平臺公司整合工作，整合完成后，再根據(jù)實際工作需要，按干部管理權(quán)限開展人員配備相關(guān)工作。
二是公司黨委對現(xiàn)有4名黨委班子成員進行了重新分工。
（58）對中層管理人員提拔使用重視不夠。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結(jié)狀態(tài)，暫不能提拔中層管理人員，目前，各部室、子公司暫時由主管人員負(fù)責(zé)，待整合完成后，再根據(jù)實際工作情況進行調(diào)整。
二是對公司現(xiàn)有人員摸底，按人崗相適原則，從集團公司調(diào)整部分人員到子公司，提升現(xiàn)有人力資源整體效能。
32.選人用人工作欠規(guī)范。
（59）存在“帶病”用人問題。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是對相關(guān)人員進行了處理。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了招聘工作。
（60）干部推薦工作不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是對相關(guān)情況進行了核實。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
四是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（61）執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部任職試用期制度不嚴(yán)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是相關(guān)情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（62）選任程序缺失。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是公司與經(jīng)開區(qū)組織工作局對相關(guān)情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（63）擬聘人員公示時間不夠。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了招聘工作。
三是對相關(guān)情況進行了核實。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
33.干部人事工作基礎(chǔ)薄弱。
（64）員工檔案審核不嚴(yán)格。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《干部人事檔案工作條例》等文件，提高了認(rèn)識。
二是對相關(guān)情況進行了核實。
三是相關(guān)人員資料已補充完善。
四是對相關(guān)人員進行了處理。
（65）年度考核工作不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是相關(guān)人員資料已補充完善。
二是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
（66）人事信息更新不及時。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是相關(guān)人員資料已補充完善。
二是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
三、下一步整改工作安排
目前，巡察整改工作已取得階段性成效。公司黨委將進一步提高政治站位，持續(xù)鞏固和深化整改成果，推動各項工作再上新臺階。
（一）強化政治引領(lǐng)，持續(xù)深化巡察整改工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，進一步扛牢整改主體責(zé)任，鞏固橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系，以一以貫之的定力、一抓到底的毅力，切實做好巡察整改“后半篇文章”。堅持把巡察整改作為全面履行管黨治黨責(zé)任、加快推動公司高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，融入日常工作、融入市場化轉(zhuǎn)型、融入全面從嚴(yán)治黨、融入領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，加強全面統(tǒng)籌，突出以上率下、貫通聯(lián)動，確保巡察整改見真章、出實效。
（二）建立長效機制，有機銜接“當(dāng)下改”和“長久立”。堅持長期與短期、共性與個性、治標(biāo)與治本“三個結(jié)合”，持續(xù)優(yōu)化長效工作機制，對已整改問題適時開展“回頭看”，防止問題反彈。對長期推進的整改任務(wù)，持續(xù)跟蹤問效。推動制定和完善一批管長遠(yuǎn)、治根本的有效制度，切實把解決問題和建章立制統(tǒng)籌起來，發(fā)揮標(biāo)本兼治、優(yōu)化治理作用，以制度建設(shè)、體制優(yōu)化的成效固化巡察整改成果。
（三）強化成果運用，積極賦能集團高質(zhì)量發(fā)展。牢牢把握“高質(zhì)量發(fā)展”首要任務(wù)，通過系統(tǒng)整改，全面落實“兩個一以貫之”，全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，持續(xù)開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障高質(zhì)量發(fā)展；進一步提升企業(yè)管理水平，加強現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理體系建設(shè)，推動治理體系和治理能力全面提升；進一步抓好抓實改革發(fā)展穩(wěn)定各項重點工作，強化風(fēng)險防范化解，切實提高發(fā)展質(zhì)效。把推進巡察整改與助力實現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖結(jié)合起來，以集團公司高質(zhì)量發(fā)展實效檢驗巡察整改成效。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯(lián)系電話：8210290；郵政信箱：婁底市婁星區(qū)靜安街百弘學(xué)府B6棟婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司；電子郵箱164505367@qq.com。
一、組織整改落實情況
（一）深化思想認(rèn)識，高站位部署整改工作
公司黨委把抓好巡察整改工作作為捍衛(wèi)“兩個確立”、踐行“兩個維護”的實際行動，堅決把巡察整改作為重大政治任務(wù)抓緊抓好。先后召開6次黨委會、3次巡察整改專題調(diào)度會，專題研究、部署、推進巡察整改工作。2025年2月24日，黨委召開巡察整改專題民主生活會，班子成員緊扣巡察反饋問題，深刻開展對照檢查，嚴(yán)肅開展批評和自我批評，進一步增強公司黨委抓好巡察整改工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺。
（二）強化組織措施，高標(biāo)準(zhǔn)推進整改工作
公司黨委推動巡察整改工作條條落實、事事落地，成立了由公司黨委書記、董事長任組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)整改辦，明確專人負(fù)責(zé)巡察整改日常工作，確保巡察整改高效推進。印發(fā)《關(guān)于巡察市萬寶投集團反饋意見的整改落實方案》，制定問題清單、責(zé)任清單、任務(wù)清單，提出針對性整改措施，逐條明確問題整改的責(zé)任單位、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和整改時限，實行銷號管理，層層壓實整改責(zé)任。
（三）堅持問題導(dǎo)向，高質(zhì)量落實整改工作
公司黨委堅持抓關(guān)鍵重點問題整改，以點帶面解決一批制約企業(yè)發(fā)展的困難問題。針對重點問題，公司黨委書記、董事長主動負(fù)責(zé)督促整改，各分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓、親自管。堅持“當(dāng)下改”與“長久立”相結(jié)合，強化舉一反三，抓好自查自糾，建立完善制度26項。堅持做到統(tǒng)籌兼顧，把推進巡察整改與學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神結(jié)合起來，與應(yīng)對行業(yè)深度調(diào)整嚴(yán)峻形勢結(jié)合起來，以公司高質(zhì)量發(fā)展的成績檢驗巡察整改的實效。
二、集中整改期內(nèi)完成和階段性完成事項
（一）聚焦巡察整改和成果運用加強監(jiān)督檢查，增強群眾獲得感幸福感安全感方面
1.集團在盤活與處置低效閑置資產(chǎn)方面仍無有效辦法，在如何防范低效閑置資產(chǎn)擴大方面缺乏有效措施。
（1）購置的多處房產(chǎn)閑置，部分房產(chǎn)產(chǎn)生的效益較低，增加集團資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題學(xué)習(xí)《關(guān)于進一步加強國有企業(yè)“三資”清查處置與管理改革工作有關(guān)事項的通知》等相關(guān)文件精神，提高了認(rèn)識。
二是出臺《資產(chǎn)管理辦法》，對資產(chǎn)管理的范圍、處置流程等作出清晰明確的規(guī)定。
三是建立購置資產(chǎn)管理臺賬，通過多種渠道開展招租工作，盤活資產(chǎn)，提高收益。
（二）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況加強監(jiān)督檢查，督促基層黨組織和黨員干部以實際行動做到"兩個維護"方面
2.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想有差距。
（2）一是聚焦主業(yè)主責(zé)，發(fā)揮國有企業(yè)在推動高質(zhì)量發(fā)展中的排頭兵作用研討實踐不夠。二是落實現(xiàn)代企業(yè)制度有欠缺，健全組織機構(gòu)、規(guī)范公司管理研討實踐不夠。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學(xué)習(xí)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉(zhuǎn)型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)進行了研討。
二是公司召開公司核心競爭力及中長期戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，對公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力進行分析研判。
三是公司向市國資委報送《關(guān)于理順萬寶投管理體制機制的報告》，請求市國資委配齊公司高管、經(jīng)理層以及外部董事。
3.推動三項制度改革落實落地存在差距。
（3）體制機制不順。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是經(jīng)與市國資委對接，公司已正式納入市國資委監(jiān)管。
二是目前市國資委正在開展平臺公司整合工作，我司將根據(jù)整合工作要求，積極推動公司實質(zhì)性整合。
（4）分配制度改革執(zhí)行不到位。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學(xué)習(xí)《深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部勞動、人事、分配三項制度改革的指導(dǎo)意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是公司向市國資委報送《關(guān)于報送2024年度工資總額清算報告和2025年度工作總額預(yù)算方案的請示》，請求批準(zhǔn)實現(xiàn)工資總額管理。
（5）落實國有企業(yè)激勵機制有差距。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學(xué)習(xí)《深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部勞動、人事、分配三項制度改革的指導(dǎo)意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是因目前正在開展平臺公司整合工作，暫不能進行公開招聘和中層管理人員競爭上崗，根據(jù)現(xiàn)狀，公司出臺《人事管理制度》，夯實了制度基礎(chǔ)。
4.以人民為中心的發(fā)展理念樹得不牢，前期安置基地建設(shè)進展緩慢，管理不規(guī)范。
（6）安置基地項目建設(shè)緩慢。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)《建設(shè)項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是公司成立了建設(shè)項目指揮部，相關(guān)單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務(wù)進度的50%。
（7）建設(shè)與安置成本大幅上漲。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司向婁底經(jīng)開區(qū)管委會報送了《關(guān)于進一步明確萬寶新區(qū)范圍有關(guān)社會事務(wù)和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區(qū)范圍內(nèi)的社會事務(wù)的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應(yīng)由政府承擔(dān)的相關(guān)費用予以結(jié)算。
二是2025年5月，公司完成了相關(guān)安置基地招標(biāo)工作，項目已正式啟動建設(shè)。
三是公司成立了建設(shè)項目指揮部，相關(guān)單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務(wù)進度的50%。
（8）項目建設(shè)管理不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)《建設(shè)項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是已出臺設(shè)計、造價內(nèi)審制度，公司將加強建設(shè)項目內(nèi)控內(nèi)管，著重審核合理性、經(jīng)濟性。
三是已對相關(guān)人員進行處理。
5.市場化轉(zhuǎn)型滯后，政企不分，承擔(dān)過多社會事務(wù)和遺留問題。
（9）承擔(dān)過多社會事務(wù)和遺留問題，存在政企不分情形。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學(xué)習(xí)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉(zhuǎn)型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)進行了研討。
二是2025年5月14日，公司向婁底經(jīng)開區(qū)報送了《關(guān)于進一步明確萬寶新區(qū)范圍有關(guān)社會事務(wù)和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區(qū)范圍內(nèi)的社會事務(wù)的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應(yīng)由政府承擔(dān)的相關(guān)費用予以結(jié)算。
三是嚴(yán)格落實公益性項目無明確資金來源不立項，開工前確保項目資金已落實，嚴(yán)禁違規(guī)舉債，不增加政府隱性債務(wù)。
6.對子公司管控不嚴(yán)，經(jīng)營效益低下。
（10）未建立現(xiàn)代企業(yè)管理模式。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學(xué)習(xí)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉(zhuǎn)型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)進行了研討。
二是2025年4月9日，公司向市國資委報送《關(guān)于批準(zhǔn)我司配齊子公司中層管理人員及內(nèi)設(shè)機構(gòu)的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（11）內(nèi)控內(nèi)管乏力。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織相關(guān)部門開展建設(shè)工程結(jié)算內(nèi)部審計實務(wù)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計工作業(yè)務(wù)水平。
二是出臺《萬寶投合規(guī)管理辦法（試行）》，規(guī)范合規(guī)體系建設(shè)。
三是公司開展《公司法》修訂解析與實務(wù)應(yīng)用培訓(xùn)。
四是對相關(guān)項目開展審計。
五是完成2024年5月專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。
（12）投資經(jīng)營風(fēng)險管控不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織學(xué)習(xí)《國有企業(yè)參股管理暫行辦法》，對參股經(jīng)營投資管理工作進行了研討。
二是根據(jù)參股企業(yè)公司章程，已委派三名董事進入相關(guān)子公司董事會。
三是相關(guān)項目已進行了試生產(chǎn)，產(chǎn)品已簽訂銷售合同。
（13）盈利能力弱。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司制定《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務(wù)清單》，明確子公司的經(jīng)營管理指標(biāo)和工作任務(wù)。
二是公司向市國資委報送《關(guān)于批準(zhǔn)我司配齊子公司中層管理人員及內(nèi)設(shè)機構(gòu)的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
三是已編制公司財務(wù)預(yù)算方案（草案）。
四是已向各參股公司委派相關(guān)董事或監(jiān)事。已要求參股子公司及時上報財務(wù)報表，以便及時掌握各公司財務(wù)狀況、運營成果。
（14）國企優(yōu)勢資源產(chǎn)生的效益存在流失風(fēng)險。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織子公司學(xué)習(xí)《婁底市市屬監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》《投資管理辦法（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是已正式終止相關(guān)項目，正與合作方開展清算工作。
7.債務(wù)包袱重，融資功能弱化。
（15）債務(wù)過高，造血功能不足，僅靠借新還舊導(dǎo)致經(jīng)營性債務(wù)增加。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是學(xué)習(xí)《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負(fù)面清單》《關(guān)于嚴(yán)控新增非標(biāo)債務(wù)的通知》等債務(wù)管理政策文件，強調(diào)嚴(yán)控債務(wù)增長。
二是嚴(yán)格落實項目建設(shè)要求，堅持無資金來源不立項、不實施，嚴(yán)控債務(wù)新增，項目資金�？顚Ｓ谩�
三是根據(jù)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》文件精神，出臺《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務(wù)清單》，對子公司的經(jīng)營管理指標(biāo)和工作任務(wù)進一步明確。
四是通過多種舉措盤活資產(chǎn)化解債務(wù)。
（16）融資功能弱化。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是學(xué)習(xí)《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負(fù)面清單》《關(guān)于嚴(yán)控新增非標(biāo)債務(wù)的通知》等債務(wù)管理政策文件，強調(diào)嚴(yán)控債務(wù)增長。
二是通過多種舉措盤活資產(chǎn)化解債務(wù)。
（17）融資過程存在未嚴(yán)格落實“三重一大”決策制度等違規(guī)情形。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是學(xué)習(xí)《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負(fù)面清單》《關(guān)于嚴(yán)控新增非標(biāo)債務(wù)的通知》等債務(wù)管理政策文件，強調(diào)嚴(yán)控債務(wù)增長。
二是相關(guān)借款已于2025年5月底前歸還。
三是出臺《融資負(fù)面清單》，對融資行為進一步規(guī)范。
四是融資事項嚴(yán)格按《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》執(zhí)行。
五是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
8.黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度落實有差距。
（18）公司黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)存在學(xué)習(xí)流程要求落實不到位、學(xué)習(xí)敷衍等情況。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，提高了認(rèn)識。
二是嚴(yán)格落實好中心組學(xué)習(xí)會議上中心發(fā)言、交流研討、學(xué)習(xí)小結(jié)等環(huán)節(jié)，確保學(xué)習(xí)有實效。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
9.落實意識形態(tài)工作主體責(zé)任有差距，對意識形態(tài)工作極端重要性認(rèn)識不足。
（19）意識形態(tài)責(zé)任制落實的體制機制不健全，公司黨委沒有制定出臺意識形態(tài)工作責(zé)任制實施辦法，意識形態(tài)工作“四個納入”不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是出臺《意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》《網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》，成立網(wǎng)絡(luò)安全與信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二是將意識形態(tài)工作納入年度政治建設(shè)考核和民主生活會內(nèi)容。
（20）意識形態(tài)工作專題研討不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達(dá)學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)相關(guān)文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》《網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》，規(guī)范意識形態(tài)工作。
三是將意識形態(tài)工作納入年度政治建設(shè)考核和民主生活會內(nèi)容。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
10.落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制有差距。
（21）有關(guān)制度不健全，網(wǎng)絡(luò)輿情管理基礎(chǔ)工作薄弱。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達(dá)學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)相關(guān)文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實施方案》《輿情處置應(yīng)急預(yù)案》《網(wǎng)絡(luò)問政平臺投訴處理管理辦法》等制度，規(guī)范輿情管理工作。
三是全面梳理網(wǎng)絡(luò)問政平臺留言辦理、日常網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測研判處置應(yīng)對情況，已建立網(wǎng)絡(luò)問政平臺留言辦理工作臺賬。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
11.網(wǎng)絡(luò)媒體管理有待加強。
（22）審核制度落實不到位，內(nèi)容更新不及時，媒體宣傳功能作用發(fā)揮不夠。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是出臺《網(wǎng)站（微信公眾號）管理辦法》，規(guī)范網(wǎng)站（微信公眾號）管理工作。
二是重新梳理了公司通訊員隊伍，建立了通訊員臺賬，鼓勵通訊員積極報送新聞稿件。
三是嚴(yán)格落實新聞信息發(fā)布三審制，加大把關(guān)力度，堅決避免出現(xiàn)政治性表述錯誤。
四是對相關(guān)人員進行了批評教育。
12.網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制落實不到位，意識形態(tài)陣地存在安全風(fēng)險。
（23）網(wǎng)絡(luò)安全管理制度不健全，網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)管理不到位，網(wǎng)絡(luò)安全工作力量較薄弱。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達(dá)學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)相關(guān)文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制實施辦法》，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全管理工作。
三是明確網(wǎng)絡(luò)安全管理工作責(zé)任部門和人員。
四是加強對網(wǎng)站運維方的管理，對網(wǎng)站進行技術(shù)安全常態(tài)化監(jiān)測、研判。
13.意識形態(tài)領(lǐng)域的教育培訓(xùn)管理有差距。
（24）意識形態(tài)學(xué)習(xí)培訓(xùn)不夠，思想政治教育缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃和戰(zhàn)略思考，意識形態(tài)工作體制落實不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會對意識形態(tài)工作進行分析研判，研究部署意識形態(tài)工作。
二是公司邀請市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)開展意識形態(tài)工作專題培訓(xùn)，提升意識形態(tài)工作業(yè)務(wù)水平。
三是公司對意識形態(tài)工作開展一次專項督查并通報。
四是公司黨支部均已開展意識形態(tài)專題學(xué)習(xí)研討。
（三）聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題加強監(jiān)督檢查，推動全面從嚴(yán)治黨向基層延伸方面
14.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任存在差距，黨委書記落實“第一責(zé)任人”責(zé)任有待進一步加強。
（25）一是貫徹落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署有不足；二是對“清廉企業(yè)”建設(shè)工作重視不夠；三是廉政黨課開展不扎實。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作監(jiān)督調(diào)研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風(fēng)廉政建設(shè)實施方案》《2025年萬寶投資集團紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》。
二是公司專題學(xué)習(xí)《婁底市清廉企業(yè)單元建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案》，已將“清廉企業(yè)”建設(shè)工作納入績效考核。
三是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內(nèi)談心談話，提醒認(rèn)真履行好全面從嚴(yán)治黨一崗雙責(zé)。
四是公司高管在掛點黨支部分別講授廉政黨課，已開展清廉家訪和清廉單元培樹工作。
15.全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任壓得不實，對員工的日常管理和監(jiān)督不夠嚴(yán)格。
（26）對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督有待加強。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織學(xué)習(xí)《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是對黨風(fēng)廉政建設(shè)和風(fēng)險防控工作開展專項督查。
三是編制《政治生態(tài)分析報告》，向上級紀(jì)委報告同級黨委“一把手”和班子其他成員履職盡責(zé)及廉潔自律情況。
（27）處分處理執(zhí)行不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是按相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)對被處分人員依規(guī)處理到位。
二是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
三是對類似情況進行自查自糾，未發(fā)現(xiàn)同類問題。
（28）制度執(zhí)行不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《公司員工獎懲辦法》，嚴(yán)格落實文件規(guī)定。
二是對2021年公司紀(jì)委成立以來處理的問題線索進行全面梳理，對照相關(guān)文件完善程序。
三是對相關(guān)人員進行了處理。
（29）員工工作紀(jì)律遵守不夠嚴(yán)不夠?qū)�，監(jiān)督管理不到位。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司專題學(xué)習(xí)《考勤和請銷假制度》，提高了認(rèn)識。
二是出臺《加強作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查的暫行辦法》。
三是對相關(guān)人員進行了處理。
（30）監(jiān)督問責(zé)機制不健全。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是向市紀(jì)委監(jiān)委報送《關(guān)于請求成立監(jiān)察專員辦公室的報告》。
二是在公司各部門（子公司）干部員工中聘任12名監(jiān)察信息員。
16.班子成員落實“一崗雙責(zé)”有差距，廉政風(fēng)險防控存在薄弱環(huán)節(jié)。
（31）層層壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任、逐級傳導(dǎo)壓力不夠。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作監(jiān)督調(diào)研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風(fēng)廉政建設(shè)實施方案》《2025年萬寶投資集團紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》。
二是已制定《廉政風(fēng)險防控手冊》，對各部門、子公司廉政風(fēng)險點進行全面梳理排查。
三是已制定《黨風(fēng)廉政責(zé)任制實施辦法》《重點領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督辦法》，規(guī)范重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位的監(jiān)督管理。
（32）監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“第一種形態(tài)”運用不充分。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內(nèi)談心談話，強調(diào)做好廉潔自律。黨委委員對分管部門、子公司負(fù)責(zé)人開展黨內(nèi)談心談話，談話覆蓋率100%。
二是黨委書記、董事長對3名班子成員進行提醒談話，提醒認(rèn)真履行好全面從嚴(yán)治黨一崗雙責(zé)。
（33）監(jiān)察信息員管理辦法存在“一紙空文”現(xiàn)象。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委會議研究決定聘任12名監(jiān)察信息員。
二是公司紀(jì)委已組織監(jiān)察信息員集體培訓(xùn)。
三是已按季度報送《信息報送表》24份。
（34）風(fēng)險管理制度形同虛設(shè)，風(fēng)險防范能力有待加強。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學(xué)習(xí)《關(guān)于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》，提升內(nèi)控體系建設(shè)意識。
二是出臺《風(fēng)險管理制度》，各部室、子公司已報送一、二季度風(fēng)險評估表。
三是制定或修訂各項內(nèi)控制度26個。
17.議事規(guī)則不完善，執(zhí)行不到位。
（35）制度制定不合理，未按規(guī)定落實。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是已修訂完善《會議管理制度》，對不合理表述予以修改完善。
二是修改完善《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議制度》，規(guī)范會議工作。
三是對相關(guān)人員進行了培訓(xùn)指導(dǎo)。
（36）風(fēng)險控制委員會會議未按規(guī)定召開。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學(xué)習(xí)《關(guān)于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》，提升內(nèi)控體系建設(shè)意識。
二是公司召開風(fēng)險控制委員會例會，對公司存在的風(fēng)險進行分析研判。
18.子公司項目實施及采購存在程序不規(guī)范現(xiàn)象。
（37）有的項目開展不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司招標(biāo)、采購和詢價比選規(guī)定（修訂）》，規(guī)范項目采購。
二是相關(guān)子公司組織學(xué)習(xí)《招標(biāo)、采購和詢價比選規(guī)定（修訂）》《合同管理辦法》，提高了認(rèn)識。
三是各子公司已建立合同管理臺賬，動態(tài)管理合同相關(guān)數(shù)據(jù)。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
19.工程項目管理有待進一步規(guī)范。
（38）工程項目進度緩慢。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織學(xué)習(xí)《建設(shè)項目工程管理辦法（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是向施工單位去函要求限期報送結(jié)算資料。
（39）工程項目大幅度超概算，超比例支付工程進度款。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司組織學(xué)習(xí)《建設(shè)項目工程管理辦法（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是已向施工單位去函要求限期報送結(jié)算資料，資料完善后盡快完成結(jié)算審計工作。
三是對相關(guān)人員進行了處理。
（40）項目評標(biāo)混亂，應(yīng)廢標(biāo)未廢標(biāo)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織相關(guān)人員對該項目資料進行復(fù)盤，分析問題產(chǎn)生的原因。
二是請求市住建局對代理機構(gòu)、評標(biāo)專家進行處理。
三是公司嚴(yán)格落實招投標(biāo)相關(guān)文件要求，規(guī)范招投工作。
四是對相關(guān)人員進行了處理。
（41）違背投標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容簽訂施工合同。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織相關(guān)人員對該項目資料進行復(fù)盤，分析問題產(chǎn)生的原因。
二是公司與中標(biāo)單位簽訂備忘錄，對費率進行了明確。
三是對相關(guān)人員進行了處理。
20.集團未成立工會，日常管理開展不規(guī)范。
（42）未成立工會，工會經(jīng)費在行政經(jīng)費中審批開支。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司召開工會會員大會選舉產(chǎn)生了工會第一屆委員會，已報市國資系統(tǒng)工會同意并批復(fù)。
二是公司工會在市總工會備案并領(lǐng)取法人證書，設(shè)立了工會專項賬戶，安排專人進行賬戶管理。工會經(jīng)費各項收支實現(xiàn)工會委員會集體領(lǐng)導(dǎo)下的主席負(fù)責(zé)制，建立了專項臺賬，嚴(yán)格履行審批流程，確保經(jīng)費使用規(guī)范。
21.固定資產(chǎn)管理有待加強，部分固定資產(chǎn)未定期盤點，底數(shù)不夠清晰，賬實不符。
（43）歷年來公司與原萬寶新區(qū)管委會的行政類固定資產(chǎn)混用，未及時履行資產(chǎn)核減相關(guān)手續(xù)，外地的固定資產(chǎn)缺乏監(jiān)管，多年未進行資產(chǎn)盤點。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司召開專題會議學(xué)習(xí)《關(guān)于進一步加強國有企業(yè)“三資”清查處置與管理改革工作有關(guān)事項的通知》文件精神，提高了認(rèn)識。
二是出臺《資產(chǎn)管理辦法》，印發(fā)至公司各部室、子公司，規(guī)范資產(chǎn)管理的范圍、處置流程等。
三是綜合管理部牽頭對辦公類資產(chǎn)進行了全面盤點，將屬于公司的固定資產(chǎn)進行了區(qū)分，建立了管理臺賬，實現(xiàn)賬實相符。
四是公司向婁底經(jīng)開區(qū)出具專題報告請求配合對賬實不符的車輛情況予以調(diào)查核實，按實對相應(yīng)資產(chǎn)進行核減。
五是對外地房產(chǎn)固定資產(chǎn)進行了盤點。
22.集團支付子（孫）公司款項無內(nèi)部資金調(diào)撥審批等附件。
（44）部分子（孫）公司內(nèi)部資金調(diào)撥未嚴(yán)格按制度履行審批程序。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是修訂印發(fā)《資金管理制度》《財務(wù)審批權(quán)限管理制度》，規(guī)范各類資金調(diào)撥審批流程。
二是組織學(xué)習(xí)《資金管理制度》《財務(wù)審批權(quán)限管理制度》，要求嚴(yán)格按制度執(zhí)行。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
23.商務(wù)、公務(wù)接待及加班工作餐制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)。
（45）商務(wù)、公務(wù)接待及加班工作餐制度內(nèi)容不健全，執(zhí)行不夠嚴(yán)格。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是修訂印發(fā)《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司公務(wù)、商務(wù)接待及加班、工作餐管理辦法》，規(guī)范相關(guān)流程。
二是公司專題會議學(xué)習(xí)《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司公務(wù)、商務(wù)接待及加班、工作餐管理辦法》，要求嚴(yán)格落實。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
24.公務(wù)交通費報賬未嚴(yán)格按集團規(guī)定實行按次按距離包干報銷。
（46）部分子公司公務(wù)交通費報賬未嚴(yán)格按制度實行按次按距離包干報銷。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是已組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《關(guān)于按次按距離包干報銷公務(wù)交通費用政策的實施細(xì)則》，對報銷不規(guī)范問題進行明確。
二是相關(guān)人員已將違規(guī)報銷費用退回公司賬戶。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
25.支付費用未嚴(yán)格履行審批程序。
（47）部分費用支付未嚴(yán)格按制度履行審批程序。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是組織學(xué)習(xí)《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負(fù)面清單》《關(guān)于嚴(yán)控新增非標(biāo)債務(wù)的通知》等債務(wù)管理政策文件，強調(diào)嚴(yán)控債務(wù)增長。
二是已修改完善《財務(wù)審批權(quán)限管理制度》，規(guī)范了資金審批流程。
三是對2020年-2024年融資情況進行全面梳理，2023年以來未再支付財務(wù)顧問費等第三方費用。
（四）聚焦基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)加強監(jiān)督檢查，促進提升基層黨組織政治功能和組織力方面
26.黨委班子對黨建工作重要性認(rèn)識不足，落實黨建工作責(zé)任制不到位。
（48）公司黨委主體責(zé)任落實不到位，黨委班子成員落實“一崗雙責(zé)”有差距，基層黨建工作經(jīng)常性督查指導(dǎo)機制落實不嚴(yán)格。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等文件，提高了認(rèn)識。
三是嚴(yán)格落實《關(guān)于市萬寶投黨委委員掛點聯(lián)系指導(dǎo)基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。
四是已制定出臺《萬寶投基層黨組織黨建工作考核辦法》。
27.基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)有差距，黨建基礎(chǔ)工作比較薄弱。
（49）基層黨組織設(shè)置不完整。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，提高了認(rèn)識。
二是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
三是五個黨支部均已推選紀(jì)檢委員。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
（50）基層組織選舉不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是向各黨支部發(fā)放《基層黨務(wù)工作手冊》，提升黨建業(yè)務(wù)水平。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
（51）黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接不及時。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是對相關(guān)人員進行了批評教育。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是相關(guān)黨員已將組織關(guān)系轉(zhuǎn)移至各部室所在黨支部。
（52）黨建陣地沒有建設(shè)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學(xué)習(xí)《關(guān)于推進黨支部“五化”建設(shè)的實施意見》，提高了認(rèn)識。
二是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
三是已完成了黨建活動室的建立。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
（53）黨費收繳不足。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是各黨支部組織學(xué)習(xí)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》，提高了認(rèn)識。
二是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
三是黨費已補繳到位。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
28.黨內(nèi)政治生活制度執(zhí)行不到位，基層黨組織整體功能發(fā)揮不夠優(yōu)。
（54）“三會一課”制度執(zhí)行不嚴(yán)格，組織生活會規(guī)定動作沒有落實到位，質(zhì)量不高，民主評議黨員不規(guī)范。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負(fù)責(zé)人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務(wù)工作培訓(xùn)。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是向各黨支部發(fā)放《基層黨務(wù)工作手冊》，提升黨建業(yè)務(wù)水平。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
29.黨建與業(yè)務(wù)有機結(jié)合不夠，黨員先鋒模范作用發(fā)揮不充分。
（55）公司黨委對黨建與業(yè)務(wù)有機結(jié)合缺乏深入的思考，黨建與業(yè)務(wù)互融共促舉措單一，個別黨建工作與業(yè)務(wù)工作出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是嚴(yán)格落實《關(guān)于市萬寶投黨委委員掛點聯(lián)系指導(dǎo)基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。黨委委員對分管部門、子公司負(fù)責(zé)人開展黨內(nèi)談心談話，談話覆蓋率100%。
三是公司各黨支部已設(shè)立黨員示范崗、黨員責(zé)任區(qū)，簽訂黨員公開承諾踐諾書。
30.選人用人工作質(zhì)量需進一步優(yōu)化。
（56）選人用人工作存在短板。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題會議學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，已將制度執(zhí)行情況納入績效考核內(nèi)容。
二是人力資源部負(fù)責(zé)人參加市直單位人事科長能力提升培訓(xùn)班，提升了履職能力。
三是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結(jié)狀態(tài)，暫不能提拔中層管理人員，目前各部室、子公司暫時由主管人員負(fù)責(zé)，待整合完成后，再根據(jù)實際工作情況進行調(diào)整。
四是2025年5月19日，公司黨委會議對兩名同志的試用期滿轉(zhuǎn)正和聘用事項進行了認(rèn)定。
五是對相關(guān)人員進行了處理。
31.干部人事保障不夠有力。
（57）公司干部提拔使用明顯不足。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是公司向市國資委報送《關(guān)于理順萬寶投管理體制機制的報告》，鑒于目前正在開展平臺公司整合工作，整合完成后，再根據(jù)實際工作需要，按干部管理權(quán)限開展人員配備相關(guān)工作。
二是公司黨委對現(xiàn)有4名黨委班子成員進行了重新分工。
（58）對中層管理人員提拔使用重視不夠。
整改結(jié)果：階段性完成。
整改情況：一是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結(jié)狀態(tài)，暫不能提拔中層管理人員，目前，各部室、子公司暫時由主管人員負(fù)責(zé)，待整合完成后，再根據(jù)實際工作情況進行調(diào)整。
二是對公司現(xiàn)有人員摸底，按人崗相適原則，從集團公司調(diào)整部分人員到子公司，提升現(xiàn)有人力資源整體效能。
32.選人用人工作欠規(guī)范。
（59）存在“帶病”用人問題。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是對相關(guān)人員進行了處理。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了招聘工作。
（60）干部推薦工作不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是對相關(guān)情況進行了核實。
三是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
四是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（61）執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部任職試用期制度不嚴(yán)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是相關(guān)情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（62）選任程序缺失。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是公司與經(jīng)開區(qū)組織工作局對相關(guān)情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（63）擬聘人員公示時間不夠。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責(zé)實施辦法》，提高了認(rèn)識。
二是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了招聘工作。
三是對相關(guān)情況進行了核實。
四是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
33.干部人事工作基礎(chǔ)薄弱。
（64）員工檔案審核不嚴(yán)格。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學(xué)習(xí)《干部人事檔案工作條例》等文件，提高了認(rèn)識。
二是對相關(guān)情況進行了核實。
三是相關(guān)人員資料已補充完善。
四是對相關(guān)人員進行了處理。
（65）年度考核工作不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是相關(guān)人員資料已補充完善。
二是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
（66）人事信息更新不及時。
整改結(jié)果：完成。
整改情況：一是相關(guān)人員資料已補充完善。
二是對相關(guān)人員進行了提醒談話。
三、下一步整改工作安排
目前，巡察整改工作已取得階段性成效。公司黨委將進一步提高政治站位，持續(xù)鞏固和深化整改成果，推動各項工作再上新臺階。
（一）強化政治引領(lǐng)，持續(xù)深化巡察整改工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述，進一步扛牢整改主體責(zé)任，鞏固橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系，以一以貫之的定力、一抓到底的毅力，切實做好巡察整改“后半篇文章”。堅持把巡察整改作為全面履行管黨治黨責(zé)任、加快推動公司高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，融入日常工作、融入市場化轉(zhuǎn)型、融入全面從嚴(yán)治黨、融入領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，加強全面統(tǒng)籌，突出以上率下、貫通聯(lián)動，確保巡察整改見真章、出實效。
（二）建立長效機制，有機銜接“當(dāng)下改”和“長久立”。堅持長期與短期、共性與個性、治標(biāo)與治本“三個結(jié)合”，持續(xù)優(yōu)化長效工作機制，對已整改問題適時開展“回頭看”，防止問題反彈。對長期推進的整改任務(wù)，持續(xù)跟蹤問效。推動制定和完善一批管長遠(yuǎn)、治根本的有效制度，切實把解決問題和建章立制統(tǒng)籌起來，發(fā)揮標(biāo)本兼治、優(yōu)化治理作用，以制度建設(shè)、體制優(yōu)化的成效固化巡察整改成果。
（三）強化成果運用，積極賦能集團高質(zhì)量發(fā)展。牢牢把握“高質(zhì)量發(fā)展”首要任務(wù)，通過系統(tǒng)整改，全面落實“兩個一以貫之”，全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，持續(xù)開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障高質(zhì)量發(fā)展；進一步提升企業(yè)管理水平，加強現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理體系建設(shè)，推動治理體系和治理能力全面提升；進一步抓好抓實改革發(fā)展穩(wěn)定各項重點工作，強化風(fēng)險防范化解，切實提高發(fā)展質(zhì)效。把推進巡察整改與助力實現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖結(jié)合起來，以集團公司高質(zhì)量發(fā)展實效檢驗巡察整改成效。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯(lián)系電話：8210290；郵政信箱：婁底市婁星區(qū)靜安街百弘學(xué)府B6棟婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司；電子郵箱164505367@qq.com。
中共婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司委員會
2025年8月31日
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